本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和完备性担任法令仔肩。
邦美通信筑设股份有限公司（下称“公司”）董事会于克日收到公司董事会秘书王伟静姑娘提交的书面革职呈报，王伟静姑娘因个别源由辞去公司董事会秘书职务，革职后将不再承担公司任何职务，其革职不会影响公司平常的临盆筹备。
依照《上海证券营业所股票上市法规》及《公司章程》的闭连章程，王伟静姑娘的革职呈报自投递公司董事会之日起生效。公司及董事会对王伟静姑娘正在任职光阴所作出的奉献深外感激！
依照《上海证券营业所股票上市法规》等闭连章程，公司于2024年3月21日以通信格式召开第十二届董事会第七次聚会，审议通过《闭于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会制定正在聘任新的董事会秘书前，指定由董事吴茜姑娘代为实行董事会秘书职责。公司将按拍照闭章程jnh，尽疾竣工董事会秘书的选聘管事。