本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实切性、切实性和完善性依法承当法令义务。
经合肥晶合集成电途股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考查委员会审核，公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《合于高级办理职员薪酬的议案》，个中相合董事朱才伟先生对此议案举办回避外决。遵循合联法令法例及《合肥晶合集成电途股份有限公司章程》等合联法则，集合公司的筹办景况、诸君高级办理职员岗亭职责和职责景况，归纳公司所处行业与地域的薪酬程度等要素，制订了高级办理职员薪酬计划，整个计划如下：
自公司第二届董事会第一次聚会审议通过之日起奉行，至新的薪酬计划通事后自愿失效。
公司高级办理职员参照同行业雷同岗亭薪酬程度，按公司年度绩效考查轨制及功绩目标竣工景况领取薪酬，整个以公司与其缔结的劳动合同为准。
（二）公司高级办理职员因换届、改选、任期内解职等情由离任的，薪酬（津贴）按其现实任期盘算推算并予以发放。
本公司董事会及完全董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实切性、切实性和完善性依法承当法令义务。
合肥晶合集成电途股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开了2024年第一次一时股东大会，推选发生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代外监事。同日，公司召开第二届董事会第一次聚会、第二届监事会第一次聚会，推选发生了董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员及主任委员（蚁合人）、监事会主席，并聘任了高级办理职员及证券事件代外。现就合联景况布告如下：
公司于2024年3月15日召开2024年第一次一时股东大会，通过累积投票制的格式推选蔡邦智先生、陆勤航先生、陈小蓓密斯、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事；推选安广实先生、蔺智挺先生、陈绍亨密斯为公司第二届董事会独立董事。上述6位非独立董事及3位独立董事配合构成公司第二届董事会，非独立董事蔡邦智先生、陆勤航先生、陈小蓓密斯、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生、独立董事蔺智挺先生任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事安广实先生、陈绍亨密斯任期至2026年11月19日将毗连掌管公司独立董事满六年，公司届时将遵循合联轨制法则，正在安广实先生、陈绍亨密斯任期到期前推选新任独立董事。
上述职员简历详睹公司于2024年2月29日正在上海证券来往所网站（）披露的《晶合集成合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2024-006）。
公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司董事长的议案》《合于推选公司副董事长的议案》，完全董事相似应许推选蔡邦智先生为公司第二届董事会董事长，并应许推选陆勤航先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次聚会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司第二届董事会各特意委员会委员及主任委员的议案》，推选发生了公司第二届董事会各特意委员会委员及主任委员（蚁合人）。整个景况如下：
个中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会的主任委员（蚁合人）均为独立董事，且成员中对折以上为独立董事，审计委员会主任委员（蚁合人）安广实先生为管帐专业人士，契合合联法令法例及《公司章程》、公司董事会各特意委员会职责正派的法则。公司第二届董事会各特意委员会委员及主任委员的任期自公司第二届董事会第一次聚会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，个中安广实先生、陈绍亨密斯任期至2026年11月19日将毗连掌管公司独立董事满六年，公司届时将遵循合联轨制法则，正在安广实先生、陈绍亨密斯任期到期前推选新任委员及主任委员。
公司于2024年3月15日召开2024年第一次一时股东大会，通过累积投票制的格式推选杨邦庆密斯、胡竞英密斯为公司第二届监事会非职工代外监事，与公司于2024年2月29日召开的职工代外大会推选发生的职工代外监事王燕密斯配合构成公司第二届监事会，任期自公司2024年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。上述职员简历详睹公司于2024年2月29日、2024年3月1日别离正在上海证券来往所网站（）披露的《晶合集成合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2024-006）及《晶合集成合于推选职工代外监事的布告》（布告编号：2024-011）。
公司于2024年3月15日召开第二届监事会第一次聚会，审议通过了《合于推选公司第二届监事会主席的议案》，应许推选杨邦庆密斯为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次聚会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司高级办理职员的议案》，应许聘任蔡辉嘉先生为公司总司理；聘任朱才伟先生为公司董事会秘书、财政承当人及副总司理；聘任邱显寰先生、郑志成先生为公司资深副总司理；聘任朱晓娟密斯、周义亮先生为公司副总司理。上述职员任期自公司第二届董事会第一次聚会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会对上述高级办理职员的任职资历举办了审查，公告了应许的观点，且聘任朱才伟先生为公司财政承当人事项一经审计委员会审查通过。上述高级办理职员具备与其行使权柄相适宜的任职条目，其任职资历契合《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上海证券来往所科创板股票上市正派》等相合法令法例和模范性文献及《公司章程》等合联法则，不存正在受过中邦证券监视办理委员会惩处、上海证券来往所秩序处分的情景。公司董事会秘书朱才伟先生已获得上海证券来往所科创板董事会秘书资历证书，任职资历契合《上海证券来往所科创板股票上市正派》合联法则。
朱才伟先生的简历详睹公司于2024年2月29日正在上海证券来往所网站（）披露的《晶合集成合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2024-006）。其他高级办理职员的简历详睹附件。
公司于2024年3月15日召开第二届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司证券事件代外的议案》，应许聘任曹宗野先生为证券事件代外，协助董事会秘书发展职责。曹宗野先生已获得上海证券来往所发布的科创板董事会秘书资历证书，具备掌管证券事件代外所一定的专业学问，其任职资历契合《公执法》《上海证券来往所科创板股票上市正派》等法令法例、部分规章及模范性文献的相合法则，简历详睹附件。
公司本次换届推选杀青后，郑素芬密斯、朱晓娟密斯不再掌管公司董事，BEICHAOZHANG（张北超）先生不再掌管公司独立董事，詹奕鹏先生、李泇谕密斯、简瑞荣先生、李庆民先生、张伟墐先生、吴志楠先生、黎翠绫密斯、方华密斯、郭圣忠先生不再掌管公司高级办理职员。个中，詹奕鹏先生、李泇谕密斯、简瑞荣先生、李庆民先生、张伟墐先生、吴志楠先生、黎翠绫密斯、方华密斯、郭圣忠先生仍正在公司任职。
上述董事、高级办理职员正在任职时刻勤奋尽责，为激动公司模范运作和陆续兴盛阐述了主动效用，公司董事会对上述届满离任职员正在任职时刻为公司兴盛所做出的功绩外现衷心的感动！
蔡辉嘉先生，1965年出生，中邦台湾，本科学历。蔡辉嘉先生1992年1月至1995年5月，任华隆微电子股份有限公司工程师；1995年6月至2016年6月，历任力晶改进投资控股股份有限公司（以下简称“力晶创投”）工程师、课长、代副理、司理、部司理、副处长、副厂长、厂长、协理；2016年4月至今，历任公司营运副总司理、实施副总司理、总司理。
截至目前，蔡辉嘉先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.0030%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。蔡辉嘉先生不存正在《公执法》中不得掌管公司高级办理职员的情景，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的情景，也不存正在被证券来往所公然认定不适合掌管上市公司高级办理职员的情景，未受过中邦证监会、证券来往所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高邦民法院颁发的失信被实施人，契合《公执法》等合联法令、法例和法则请求的任职条目。
邱显寰先生，1969年出生，中邦台湾，商酌生学历。邱显寰先生1996年6月至2007年6月，历任力晶创投工程师、黄光工程部副理、黄光工程部司理；2007年6月至2013年8月，历任瑞晶电子股份有限公司黄光工程部司理、制程模组工程一处处长；2013年8月至2015年9月，历任台湾美光影象体股份有限公司制程模组工程处处长、新技巧处处长；2015年9月至2016年6月，任力晶创投技巧处长；2016年6月至今，历任公司N1厂厂长、协理、营运副总司理、营运资深副总司理。
截至目前，邱显寰先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。邱显寰先生不存正在《公执法》中不得掌管公司高级办理职员的情景，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的情景，也不存正在被证券来往所公然认定不适合掌管上市公司高级办理职员的情景，未受过中邦证监会、证券来往所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高邦民法院颁发的失信被实施人，契合《公执法》等合联法令、法例和法则请求的任职条目。
郑志成先生，1968年出生，中邦台湾，博士商酌生学历。郑志成先生1998年10月至2002年10月，任中邦台湾工业技巧商酌院副理；2002年10月至2019年4月，任台湾积体电途缔制股份有限公司资深部司理；2021年7月至今，历任公司前瞻技巧兴盛中央资深处长、研发资深副总司理。
截至目前，郑志成先生直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.0005%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。郑志成先生不存正在《公执法》中不得掌管公司高级办理职员的情景，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的情景，也不存正在被证券来往所公然认定不适合掌管上市公司高级办理职员的情景，未受过中邦证监会、证券来往所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高邦民法院颁发的失信被实施人，契合《公执法》等合联法令、法例和法则请求的任职条目。
朱晓娟密斯，1967年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，商酌生学历。朱晓娟密斯1986年2月至1990年3月，任合肥市培育工业公司办公室任职员；1990年3月至1995年3月，任合肥市培育委员会办公室任职员；1995年3月至2000年7月，任合肥市合九铁途实业公司财政部管帐；2000年7月至2006年6月，任合肥市筑造投资公司财政部管帐；2006年6月至2015年11月，历任合肥市筑造投资控股（集团）有限公执法律审计部副部长、法令审计部部长、纪检监察室主任；2015年11月至2017年9月，任合肥金太阳能源科技股份有限公司党支部书记；2017年9月至今，历任公司董事、董事兼审计师、董事兼行政副总、副总司理。
截至目前，朱晓娟密斯未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。朱晓娟密斯不存正在《公执法》中不得掌管公司高级办理职员的情景，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的情景，也不存正在被证券来往所公然认定不适合掌管上市公司高级办理职员的情景，未受过中邦证监会、证券来往所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高邦民法院颁发的失信被实施人，契合《公执法》等合联法令、法例和法则请求的任职条目。
周义亮先生，1982年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，商酌生学历。周义亮先生2005年6月至2006年7月，任颀中科技（姑苏）有限公司工程师；2006年8月至2007年10月，任紫光宏茂微电子（上海）有限公司工程师；2007年11月至2010年10月，任安靠封装测试（上海）有限公司高级工程师；2011年1月至2011年9月，任中芯邦际集成电途缔制（上海）有限公司高级工程师；2011年9月至2014年10月，任江苏汇成光电有限公司司理；2014年11月至2016年3月，任江苏纳沛斯半导体有限公司总监；2016年3月至今，历任公司出卖副总监、采购副总监、交易协理、副总司理。目前同时兼任合肥新晶集成电途有限公司实施董事兼总司理。
截至目前，周义亮先生直接持有公司股份142,372股，占公司总股本的0.0071%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。周义亮先生不存正在《公执法》中不得掌管公司高级办理职员的情景，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的情景，也不存正在被证券来往所公然认定不适合掌管上市公司高级办理职员的情景，未受过中邦证监会、证券来往所及其他相合部分惩处和惩戒，不属于最高邦民法院颁发的失信被实施人，契合《公执法》等合联法令、法例和法则请求的任职条目。
曹宗野先生，1989年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，本科学历。曹宗野先生2010年8月至2012年6月，任台州中首特钢物资出卖有限公司财政管帐；2012年8月至2016年10月，任合肥福映光电有限公司资金科长；2016年11月至今，历任公司资深办理师、副理、部司理、部司理兼证券事件代外。
截至目前，曹宗野先生直接持有公司股份11,000股，占公司总股本的0.0005%，其与持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级办理职员不存正在相合相干。曹宗野先生已获得上海证券来往所发布的科创板董事会秘书资历证书，具备掌管证券事件代外所一定的专业学问，任职资历契合《公执法》《上海证券来往所科创板股票上市正派》等法令法例、部分规章及模范性文献的相合法则。
本公司监事会及完全监事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实切性、切实性和完善性依法承当法令义务。
合肥晶合集成电途股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次聚会于2024年3月15日正在公司聚会室以现场集合通信格式召开，完全监事相似应许召开本次聚会，宽免提前告诉的请求。完全监事配合推选杨邦庆密斯主理，应列入本次监事会聚会的监事3名，现实列入本次监事会聚会的监事3名。
本次聚会召开契合《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）《上海证券来往所科创板股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）等相合法令、行政法例、部分规章、模范性文献和《合肥晶合集成电途股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，聚会决议合法、有用。
经审议，完全监事相似应许推选杨邦庆密斯为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次聚会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
整个实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《晶合集成合于杀青董事会、监事会换届推选及聘任高级办理职员、证券事件代外的布告》（布告编号：2024-013）。
本公司董事会及完全董事保障布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实切性、切实性和完善性依法承当法令义务。
（二）股东大会召开的所在：安徽省合肥市新站区合肥归纳保税区内西淝河途88号公司聚会室
（三）出席聚会的遍及股股东、奇特外决权股东、光复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的景况：
本次聚会由公司董事会蚁合，董事长蔡邦智先生主理，聚会采用现场投票和搜集投票相集合的格式举办外决。本次聚会的蚁合、召开步调及外决步调契合《公执法》及《公司章程》等合联法则。
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次聚会；片面高级办理职员列席了本次聚会。
1、本次股东大会的议案6、7属于奇特决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代办人所持外决权数目的三分之二以上通过。其他议案均为遍及决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代办人所持外决权数目的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会聚会的议案1、4、8、9、10、11对中小投资者举办了稀少计票。上述议案已外决通过；
3、本次股东大会聚会相合股东合肥市筑造投资控股（集团）有限公司及其相合方已对议案8举办了回避外决金年会官方陪玩。
公司本次股东大会的蚁合和召开步调契合《公执法》《证券法》等合联法令、行政法例、《上市公司股东大会正派》和《公司章程》的法则；出席本次股东大会的职员和蚁合人的资历合法有用；本次股东大会的外决步调和外决结果合法有用。
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