本公司及董事会集座成员确保音讯披露实质的真正、确切和完善，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。
凭据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第五届董事会第十六次聚会决议，公司定于2024年5月6日（礼拜一）下昼14：30召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将相合事项知照如下：
3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适应相合司法、行政法例、部分规章、标准性文献和公司章程的规矩。
收集投票时光：通过深圳证券来往所来往体系实行收集投票的全体时光为2024年5月6日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00。通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的全体时光为2024年5月6日上午9:15至下昼15:00时候的任性时光。
本次股东大会将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向合座股东供给收集体例的投票平台，股东能够正在收集投票时光内通过上述体系行使外决权。
公司股东只可选取现场投票、收集投票中的一种外决格式，假设统一外决权显露反复投票外决的，以第一次投票结果为准。
（1）于股权立案日2024年4月26日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司合座股东均有权出席本次股东大会及参会外决，并能够以书面体例委托署理人出席聚会和插手外决，该股东署理人不必是本公司股东。
上述提案14.00、15.00需以出格决议通过，即由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持外决权的2/3以上通过，其余非累积投票提案以凡是决议通过，即由出席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持外决权的1/2以上通过。
上述议案需股东大会逐项外决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职陈述，该述职陈述行为2023年度股东大会的一个议程，但不孤独行为议案实行审议。
凭据《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相合规矩，公司将对中小投资者外决孤独计票，孤独计票结果将实时公然披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次聚会审议事项一经公司第五届董事会第十六次聚会、第五届监事会第十三次聚会审议通过，审议事项适应相合司法、法例和公司章程等规矩。全体实质详睹公司于2024年4月11日正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的通告。
2、本次股东大会一经针对众项议案成立“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的形式依序且不反复地罗列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项外决的议案，不含需分类外决的提案。
（1）出席聚会的小我股东持自己有用身份证、股票账户卡或持股凭证执掌立案手续；小我股东委托署理人出席的，署理人持自己有用身份证、委托人有用身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理立案手续。
（2）法人股东由其法人代外出席聚会的，需持自己身份证、买卖执照（复印件加盖公章）、法定代外人身份证据书、股东账户卡或持股凭证实行立案；由法定代外人委托的署理人出席聚会的，需持买卖执照（复印件加盖公章）、法定代外人身份证据书、委托人身份证（复印件）、署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证实行立案；
（3）异地股东能够信函（信封上须注解“2023年年度股东大会”字样）或传真格式执掌立案，务必正在出席现场聚会时带领上述原料原件并提交给本公司。信函或传线之前以专人递送、邮寄、疾递或传真格式投递公司董事办。
5、聚会召开时光、用度：现场聚会会期估计半天，出席聚会的股东和股东署理人交通及食宿用度自理。
出席现场聚会股东及股东署理人务请于聚会开头前半小时来到聚会场所，并带领身份证据、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
公司将向合座股东供给收集体例的投票平台，公司股东能够通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）插手投票，收集投票的全体操作流程详睹“附件一”
关于非累积投票提案，填报外决看法：容许、批驳、弃权。干系议案的干系股东需回避外决。
3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其它一共提案外达雷同看法。
股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决看法为准，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。
1、互联网投票体系开头投票的时光为2024年5月6日9：15至下昼15:00时候的任性时光。
2、股东通过互联网投票体系实行收集投票，需根据《深圳证券来往所投资者收集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩执掌身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体系章程指引栏目查阅。
3、股东凭据获取的任职暗号或数字证书，可登录正在规矩时光内通过深交所互联网投票体系实行投票。
2、如股东拟正在本次股东大会上言语，请正在言语意向及重点栏注脚您的言语意向及重点，并注解所需的时光；
兹全权委托先生（密斯）代外本单元（自己）出席于2024年5月6日召开的宝鼎科技股份有限公司2023年年度股东大会，并根据本单元（自己）以下指示就本次股东大聚会案行使外决权；如本单元（自己）没有对外决权的行使格式做出指示，受托人有权自行行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）接受。
委托人对本次股东大会提案的昭彰投票看法指示如下：（请正在相应外决看法项划“√”）
解释：授权委托书复印或按以上形式自制均有用，委托人应正在本委托书署名（如委托人工单元的，请加盖单元公章）。
本公司及监事会集座成员确保音讯披露实质的真正、确切和完善，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次聚会于2024年4月10日上午11：00正在宝鼎科技办公楼聚会室以现场联合通信外决格式召开。本次聚会的聚会知照已于2024年3月31日以专人、邮件和电话格式投递合座监事。聚会应到外决监事3人，实到外决监事3人，聚会由监事会主席王晓杰先生齐集和主理。聚会的召开和外决法式适应《公邦法》和《公司章程》等司法、法例和标准性文献的规矩。
本次聚会审议通过了合于《2023年度监事会事情陈述》的议案，容许提交公司2023年度股东大会审议。
本次聚会审议通过了合于《2023年年度陈述及摘要》的议案，容许提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会以为《2023年年度陈述及摘要》的编制和审核法式适应司法、行政法例、中邦证监会和本所的规矩；本陈述及摘要的实质真正、确切、完善，不存正在伪善记录，误导性陈述或者巨大脱漏，也许完善地反应公司实质筹划处境。
本次聚会审议通过了《合于的议案》，容许提交公司2023年度股东大会审议。
聚会审议通过了《合于的议案》，2023年度利润分拨预案为：不派发掘金盈余，不送股，不以公积金转增股本。监事会以为公司2023年利润分拨预案适应企业的永远成长，充满思索了合座股东的优点，不存正在损害其他股东越发是中小股东优点的景遇，容许公司本次利润分拨预案。并容许将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会以为：本次利用闲置自有资金进货理物业物的计划法式适应联系规矩，公司及其子公司拟以不领先3亿元群众币的自有资金应时进货以保值增值为方针的低危险的理物业物，有利于进步自有资金的现金治理收益，容许公司及其子公司利用自有资金进货理物业物，并容许将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会以为：公司竖立了健康的内控轨制，内部掌管编制不存正在明明缺陷，适应公司本身筹划特质，内部掌管缺陷的认定轨范合理，内部掌管轨制实行有用。以是，监事会以为公司董事会编制的《合于2023年度内部掌管自我评议陈述》真正、确切、客观地反应了公司内部掌管编制征战和实质运作处境，容许此陈述实质。
经与会监事审议，一概以为大华管帐师事情所（独特凡是协同）具有从事上市公司审计事情的足够履历和职业素养，也许听从独立、客观、公允的执业原则，恪尽负担，较好的已毕公司委托的各项审计事情，以为该所能胜任公司2024年度的财政审计事情，容许续聘大华管帐师事情所（独特凡是协同）为公司2024年度财政审计机构，并容许将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
监事会以为该事项有利于公司平素营业运营，对公司及其他股东优点不组成损害，且审议法式适应规矩，监事会容许公司向金融机构申请授信总额度不领先群众币50亿元或等值外币的授信额度，并容许将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
经审核联系原料，监事会以为：公司估计2024年度干系来往安插中所述的干系来往属公司寻常经买卖务，适应公司成长需求，听从了市集订价的公道规定，不存正在损害公司中小股东优点的景遇。董事会审议该干系来往事项时，干系董事回避了外决，法式合法有用，适应联系司法、法例规矩。
经审议，监事会以为：为扶助公司子公司及孙公司的筹划成长，进步其融资才智，公司及控股子公司为其供给担保额度，适应公司和合座股东的优点。本次担保事项推行了需要的计划法式，适应联系司法、法例、标准性文献及《公司章程》的规矩。
11、审议通过《合于公司干系方为控股子公司融资供给担保暨干系来往的议案》
2024年度，公司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）拟向金融机构申请总额度不领先35亿元的归纳授信额度，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）拟向金融机构申请总额度不领先5亿元的归纳授信额度。为扶助金宝电子、河西金矿及其属下公司的筹划成长，推动公司覆铜板及铜箔营业、金矿遴选营业，公司控股股东山东金都邦有资金投资集团有限公司（以下简称“金都邦投”）及股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）容许凭据银行等金融机构的需求，为公司及属下子公司（包罗全资及控股子公司）上述融资事项供给连带仔肩确保担保。
经审核，监事会以为：本次干系担保不会对公司的独立性发生影响，亦不存正在损害公司全部优点及中小股东的合法权力的景遇，有利于控股子公司的接连稳妥成长。本次干系担保事项推行了需要的法定法式，适应《公邦法》《深圳证券来往所股票上市章程》等联系司法法例及标准性文献的规矩，不存正在损害公司及股东越发是中小股东优点的景遇，适应公司及控股子公司全部永远优点。
监事会以为：公司召募资金的存放与利用适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的囚系哀求（2022年修订）》及《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相合章程和公司《召募资金治理轨制》的相合规矩，不存正在违规利用召募资金和损害股东优点的景遇。
公司现金收购控股股东金都邦投的全资子公司山东金都矿业有限公司所持有的招远市河西金矿有限公司100%股权，河西金矿已于2023年11月20日已毕工商改观成为公司的全资子公司并纳入统一报外边界。鉴于此，公司需根据统一掌管下企业统一的联系规矩追溯调节2022年度统一财政报外数据。
监事会经审议以为：本次统一掌管下企业统一对2022年度统一财政报外数据追溯调节适应《企业管帐原则》及其联系指南、注明等合于统一掌管下企业统一的规矩，公司按规矩实行追溯调节，是对公司实质筹划景遇的客观反应，使公司的管帐核算更适应相合规矩，进步了公司财政音讯质地，未损害公司和合座股东的合法权力。
14、审议通过《合于发行股份进货资产2023年度事迹容许完成处境解释的议案》
监事会以为：本议案实质适应司法、法例、证监会联系规矩和事迹容许联系商定，有利于保证上市公司和中小投资者优点。
经审核，监事会以为公司董事会审议《合于2023年计提商誉减值绸缪的议案》的法式适应联系司法、行政法例和《公司章程》的规矩。公司坚决稳妥的管帐规定，此次计提商誉减值绸缪凭据充满，计提后财政报外也许尤其公道地反应公司的财政景遇及筹划成效，未损害公司及合座股东优点。
16、审议通过《合于发行股份进货资产2023年度事迹赔偿计划暨回购刊出股份的议案》
经审核，监事会以为：凭据《事迹容许及赔偿订交》，联系赔偿任务主体应推行2023年度事迹赔偿容许，向公司支拨相应的股份赔偿。本次事迹赔偿计划适应上述订交的商定，决议法式合法、合规，不存正在损害公司及中小股东优点的景遇，容许公司发行股份进货资产2023年度事迹容许赔偿暨回购刊出对应赔偿股份的议案。
监事会以为：公司本次改观局限募投项目实践地点，不存正在变相改动召募资金用处和损害股东优点的景遇，未改动召募资金的投向，不影响召募资金投资项方针实践，适应中邦证监会、深圳证券来往所合于上市公司召募资金利用的联系司法、法例和标准性文献以及《公司章程》的规矩，本次改观召募资金投资项目实践地点推行了需要的法定法式，监事会容许公司本次改观局限募投项目实践地点。
本公司及董事会集座成员确保音讯披露实质的真正、确切和完善，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次聚会于2024年4月10日上午9：30正在宝鼎科技办公楼五楼聚会室以现场联合通信的格式召开。本次聚会的聚会知照已于2024年3月31日以专人、邮件和电话格式投递合座董事。聚会应出席外决董事8人，实出席外决董事8人，个中委托出席1人，董事丁洪杰委托董事陈绪论代为出席并代为行使外决权，公司监事和高级治理职员列席了聚会。聚会由董事长张旭峰先生主理，聚会的召开和外决法式适应《公邦法》、《公司章程》等相合规矩性文献和公司章程的规矩。
本次聚会审议通过了合于《2023年度董事会事情陈述》的议案，容许提交公司2023年度股东大会审议。详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《2023年年度陈述》第三节“治理层会商与说明”联系实质。
公司独立董事谭跃、杨维生、王世莹分离向董事会递交了《独立董事述职陈述》，并将正在公司2023年度股东大会长进行述职，全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《独立董事述职陈述》。
本次聚会审议通过了合于《2023年年度陈述及摘要》的议案，容许提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度陈述摘要》（通告编号2024-017）公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年度陈述》全文公司同日披露于巨潮资讯网。
陈述期内，公司完成买卖收3,041,540,814.34元，同比上升69.81%；完成归属于上市公司股东的净利润185,216,545.28元，同比上升161.30%。上述目标一经大华管帐师事情所(独特凡是协同)出具审计陈述确认。
本议案一经第五届董事会审计委员会第九次聚会审议通过，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
本次聚会审议通过了合于《2023年度利润分拨预案》的议案。经审计，公司2023年整年统一归属于母公司股东的净利润185,216,545.28元，未分拨利润171,026,516.68元；母公司净利润168,150,353.52元，未分拨利润71,658,178.19元。归纳思索公司成长策略和筹划现金流景遇，确保公司具有需要的、充塞的资金以应对现在外部宏观经济境遇转移或者发生的筹划危险和资金需求，公司董事会拟定2023年度利润分拨预案为：不派发掘金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于2023年度利润分拨预案的通告》（通告编号2024-018）。
为进一步进步自有资金利用功用，合理使用闲置资金，加众股东回报，正在保证公司平素筹划运作、出产征战资金需求，有用掌管危险的同时，容许公司及其子公司利用最高额度不领先群众币30,000万元（含本数）的闲置自有资金实行现金治理。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于公司利用自有资金进货理物业物的通告》（通告编号2024-019）。
经审议，董事会以为：公司已根据企业内部掌管标准编制和联系规矩的哀求正在一共巨大方面坚持了有用的财政陈述内部掌管。各项内部掌管轨制适应邦度司法、法例的哀求，适应公司出产筹划实质处境需求。公司内部掌管各项核心举动能苛酷根据各项轨制的规矩实行，未发掘有违反《企业内部掌管基础标准》等联系章程的景遇发作。
大华管帐师事情所（独特凡是协同）出具了《内部掌管审计陈述》。本议案一经第五届董事会审计委员会第九次聚会审议通过。
凭据大华管帐师事情所（独特凡是协同）为上市公司供给审计任职的涌现和对公司2023年审计事情结果，公司董事会以为该所也许对公司财政景遇实行独立审计，可胜任公司2024年财政审计事情哀求，容许不停约请大华管帐师事情所（独特凡是协同）为公司2024年度财政审计机构，聘期为一年。
本议案一经第五届董事会审计委员会第九次聚会审议通过，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于续聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号2024-020）。
为满意公司平素筹划和营业成长的需求，确保充塞滚动资金，联合公司实质处境，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有用期内新纳入统一报外边界的子公司）拟向金融机构申请总额度不领先群众币50亿元或等值外币的授信额度，授权刻日自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。上述授信额度不等于公司的实质融资金额，正在该额度内，公司的实质融资金额以金融机构与公司实质发作的融资金额为准。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于公司向金融机构申请归纳授信额度的通告》（通告编号2024-021）。
公司估计正在2024年度平素出产筹划中，金宝电子将与山东招金膜天股份有限公司（以下简称“招金膜天”）、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）、山东招远屯子贸易银行股份有限公司（以下简称“招远农商行”）等干系方发诞辰常营业筹划往返；河西金矿将黄金原矿石加工成金精矿后金年会，委托给黄金冶炼企业山东金都冶炼股份有限公司（以下简称“金都冶炼”）、招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）、山东邦大黄金股份有限公司（以下简称“邦大黄金”）等加工为制品金，并出售给黄金精练企业山东招金金银精练有限公司（以下简称“招金精练”），同时与干系方招远市河西金矿矿山工程有限公司（以下简称“工程公司”）发作劳务外包等平素营业筹划往返；干系方宝鼎重工将向公司收取办公用房租赁费及存货存储场所租赁保管费，并向公司支拨无形资产授权益用费等。
凭据2023年度实质发作的来往处境，对金宝电子、河西金矿等与干系耿介在2024年度拟展开的营业处境实行说明后，估计公司与干系方之间将发作的来往金额为50,090万元。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于2024年度平素干系来往估计额度的通告》（通告编号2024-022）。
公司董事会2024年第二次独立董事特意聚会对本次干系来往实行了审议。合座独立董事一概容许该议案，并容许将该议案提交董事会审议。合座独立董事一概以为：本次干系来往价值以市集价值为凭据，听从公道、公道、公允的规定，没有损害公司及其他非干系股东的优点；公司与干系方之间是基于两边寻常营业造成的优异合营合连，适应两边公司筹划成长的需求，不会对公司独立性发生影响，也不存正在损害公司股东越发是中小股东的合法权力。
外决结果：容许3票，批驳0票，弃权0票。干系董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论、朱宝松回避外决。
山东金都电子原料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“金宝铜陵”）为公司控股子公司金宝电子的全资子公司。为提拔金宝电子、金都电子、铜陵金宝的资金利用率，满意平素出产筹划需求金宝电子、金都电子、铜陵金宝拟向银行申请归纳授信35亿元，宝鼎科技、金宝电子、金都电子为上述授信融资8亿元供给连带仔肩确保担保，个中宝鼎科技为上述授信融资3亿元供给连带仔肩确保担保，金都电子和金宝电子之间互保5亿元。联系担保事项以正式缔结的担保订交为准。刻日自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。
公司董事会授权金宝电子、金都电子、铜陵金宝治理层正在上述担保额度内执掌联系营业及签订联系司法文献等。
公司对金宝电子、金都电子、铜陵金宝具有绝对掌管权，能有用地防备和掌管担保危险。以是，本次公司及控股子公司供给的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例供给一律担保或者反担保。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于公司及控股子公司对外担保的通告》（通告编号2024-023）。
外决结果：容许5票，批驳0票，弃权0票。干系董事张旭峰、李林昌、陈绪论回避外决。
12、审议通过《合于公司干系方为控股子公司融资供给担保暨干系来往的议案》
公司控股子公司金宝电子2024年度拟向金融机构申请总额度不领先35亿元的归纳授信额度，公司全资子公司河西金矿2024年度拟向金融机构申请总额度不领先5亿元的归纳授信额度。为扶助公司及属下子公司（包罗全资及控股子公司）的筹划成长，推动公司覆铜板及铜箔营业和黄金遴选营业，公司控股股东山东金都邦有资金投资集团有限公司（以下简称“金都邦投”）及股东山东招金集团有限公司、招远市昌林实业有限公司、招远市玖禾置业有限公司容许凭据银行等金融机构的需求，为公司及属下子公司（包罗全资及控股子公司）上述融资事项供给连带仔肩确保担保。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于公司干系方为控股子公司融资供给担保暨干系来往的通告》（通告编号2024-024）。
公司董事会2024年第二次独立董事特意聚会对本次干系来往实行了审议。合座独立董事一概容许该议案，并容许将该议案提交董事会审议。合座独立董事一概以为：公司干系方为公司及属下子公司（包罗全资及控股子公司）融资营业供给担保是为满意其营业展开的实质需求，扶助其营业成长，适应公司的全部优点。本次担保事项不会对公司的寻常运作和营业成长发生晦气影响。不存正在损害公司和合座股东优点，出格是中小股东优点的处境。本次担保事项的计划法式适应相合司法、行政法例和《公司章程》的规矩，外决结果合法、有用。
外决结果：容许4票，批驳0票，弃权0票。干系董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论回避外决。
凭据中邦证券监视治理委员会颁发的《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的囚系哀求（2022年修订）》和深圳证券来往所宣告的《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券来往所上市公司再融资类第2号——上市公司召募资金年度存放与利用处境通告形式（2023年修订）》等相合规矩，公司编制了《2023年度召募资金存放与实质利用处境的专项陈述》（通告编号2024-025）。
因公司现金收购控股股东金都邦投的全资子公司山东金都矿业有限公司所持有的招远市河西金矿有限公司100%股权，河西金矿已于2023年11月20日已毕工商改观成为公司全资子公司并纳入统一报外边界，凭据《企业管帐原则第20号——企业统一》的联系规矩，公司对河西金矿的统一为统一掌管下企业统一，公司根据统一掌管下企业统一的联系规矩追溯调节2023年期初的统一资产欠债外、2022年度的统一利润外及统一现金流量外联系数据。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于统一掌管下企业统一追溯调节财政数据的通告》（通告编号2024-026）。
15、审议通过《合于发行股份进货资产2023年度事迹容许完成处境解释的议案》
凭据大华管帐师事情所（独特凡是协同）出具的大华核字[2024]0011002672号《宝鼎科技股份有限公司巨大资产重组事迹容许完成处境解释的审核陈述》，金宝电子正在2023年1月1日至2023年12月31日时候完成的净利润（指扣除非往往性损益后的统一报外口径下归属于母公司一共者的净利润）为4,317.22万元，容许的净利润20,809.76万元，事迹容许已毕率为20.75%，金宝电子未已毕本期事迹容许。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于发行股份进货资产2023年度事迹容许完成处境的解释》（通告编号2024-027）。
外决结果：容许4票，批驳0票，弃权0票。干系董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论回避外决。
凭据中邦证监会《管帐囚系危险提示第8号-商誉减值》和《企业管帐原则第8号——资产减值》、公司内控轨制等联系哀求以及山东金宝电子有限公司实质筹划处境及他日筹划计划，本着仔细性规定，公司决策2023年度对收购金宝电子资产造成的商誉计提减值绸缪15,524.52万元，计入当期损益。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于计提商誉减值绸缪的通告》（通告编号2024-028）。
17、审议通过《合于发行股份进货资产2023年度事迹赔偿计划暨回购刊出股份的议案》
因为金宝电子2023年度未能完成容许事迹，为庇护上市公司和中小股东优点，董事会容许联系赔偿任务主体凭据《事迹容许及赔偿订交》商定推行事迹赔偿容许任务。事迹容许方招金集团、永裕电子应赔偿的股份数目合计19,418,203股将由公司以群众币1.00元的总价值总共实行回购并予以刊出。
为了确保事迹容许赔偿事项的亨通实践，提请股东大会授权公司治理层执掌上述股份回购及刊出联系事宜，包罗但不限于支拨回购对价、执掌刊出手续以及与本次回购、刊出股份相合的其他事宜。
公司董事会2024年第二次独立董事特意聚会对本次干系来往实行了审议。合座独立董事一概容许该议案，并容许将该议案提交董事会审议。合座独立董事一概以为：本次发行股份进货资产2023年度事迹赔偿计划暨回购刊出对应赔偿股份是凭据《事迹容许及赔偿订交》作出的，依照了公道、公允的规定，庇护了上市公司和开阔中小股东优点，以是咱们容许将联系议案提交公司董事会审议，并由董事会提交股东大会审议。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于发行股份进货资产2023年度事迹赔偿计划暨回购刊出股份的通告》(通告编号：2024-029)。
外决结果：容许4票，批驳0票，弃权0票。干系董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论回避外决。
鉴于赔偿任务主体凭据《事迹容许及赔偿订交》推行事迹赔偿容许任务，应赔偿的股份数目19,418,203股将由公司以群众币1.00元的总价值总共实行回购并予以刊出。本次回购股份刊出后，公司总股本将由427,960,242股节减至408,542,039股。公司董事会容许此次注册资金改观及对《公司章程》实行修订，同时提请股东大会授权公司治理层执掌联系工商改观立案手续。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于拟改观公司注册资金及修订的通告》(通告编号：2024-030)。
经核查独立董事谭跃先生、杨维生先生、王世莹密斯的任职履历、履职处境以及签订的联系自查文献，前述职员均未正在公司掌管除独立董事、董事会特意委员会委员以外的任何职务，与公司及原本质掌管人之间不存正在利害合连或者其他或者影响其实行独立客观判决的合连，不存正在司法法例及《公司章程》规矩影响公司独立董事独立性的景遇。
公司正在任独立董事均适应《上市公司独立董事治理门径》《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》中对独立董事独立性的联系哀求。
外决结果：容许5票，批驳0票，弃权0票，独立董事谭跃、杨维生、王世莹回避外决。
公司凭据《深圳证券来往所股票上市章程》《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》《上市公司独立董事治理门径》《邦有企业、上市公司选聘管帐师事情所治理门径》等司法法例、标准性文献的最新规矩，为进一步提拔公司标准运作程度，完满公司处理，联合公司本身实质处境，拟订以下轨制：
因为招远市土地兼顾计划来因，本次募投项目原实践用地已难以满意项目征战需求。公司为满意募投项目实质展开需求，拟将募投项目实践场所由招远市金宝电子电子原料家当基地内（招远市邦大途268号）改观至招远市拓荒区金晖途229号。本次改观不改动项目总投资及实践实质，仅对实践场所实行改观。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于改观募投项目实践场所的通告》(通告编号：2024-031)。
经公司控股股东山东金都邦有资金投资集团有限公司推选、公司董事会提名委员会审查，董事会容许提名孙浩文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于补选董事的通告》(通告编号：2024-032)。
公司拟定于2024年5月6日（礼拜一）下昼14：30熟手政楼五楼聚会室以现场联合收集格式召开2023年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会齐集，董事长张旭峰先生主理。全体实质详睹同日披露于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《合于召开2023年度股东大会的知照》（通告编号2024-033）。
本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周密懂得本公司的筹划成效、财政景遇及他日成长计划，投资者该当到证监会指定媒体防备阅读年度陈述全文。
陈述期内，公司所从事的紧要营业、紧要产物及用处、主买卖务形式等发作了较大转移。
陈述期内，公司实践了资产置换，通过现金格式收购招远市河西金矿有限公司100%股权，河西金矿自2023年12月纳入公司统一报外边界，公司新增黄金遴选业；同时，公司通过公然挂牌的格式出售原有大型铸锻件资产和营业，宝鼎重工及宝鼎废金属自2024年2月1日不再纳入公司统一报外边界。
公司控股子公司金宝电子是一家专业从事电子铜箔、覆铜板计划、研发、出产及出售的高新时间企业。电子铜箔和覆铜板行为摩登电子工业不行取代的根蒂原料，被渊博操纵于5G通信、平板电脑、智熟手机、汽车电子、智能穿着、医疗电子、物联收集、航天军工等周围。行为邦内市集上为数不众的同时供给电子铜箔和覆铜板自计划、研发到出产一体化全流程的高新时间企业，金宝电子已具备面向区别层次、区别需求的行业客户供给涵盖众系列产物的才智，并成为邦内印制电途板（PCB）家当链中的要紧供应商之一。金宝电子具有优质的客户群体，已与邦内浩繁着名公司筑了长久、牢固、优异的合营合连，产物熟手业内筑立了优异的口碑效应。
金宝电子正在电子铜箔和覆铜板周围垦植众年，目前已造成较强的时间比赛力和行业影响力。金宝电子是中邦电子原料行业协会常务理事单元、电子铜箔分会副理事长单元、覆铜板分会副理事长单元、中邦电子电途行业协会副理事长单元，主理草拟了邦度轨范GB/T4723《印制电途用覆铜箔酚醛纸层压板》，出席草拟了邦度轨范GB/T5230《印制板用电解铜箔》、邦度轨范GB/T29847《印制板用铜箔试验要领》、邦度轨范GB/T4722《印制电途用刚性覆铜箔层压板试验要领》和邦度轨范GB/T31471《印制电途用金属箔通用标准》等众项邦度轨范。
金宝电子曾先后被认定为“山东省企业时间中央”、“山东省电解铜箔和覆铜板工程时间磋议中央”和“山东省电解铜箔制备时间工程试验室”，接受并已毕了“高温高延展性超薄电解铜箔”、“挠性覆铜板用铜箔”、“高密度互联印制电途用反转铜箔”等众项邦度、省级科研攻合实时间革新项目。2021年12月，金宝电子出席的“高强级薄铜箔缔制成套时间及合头设备”项目入选科技部邦度核心研发安插“高本能缔制时间与巨大设备”核心专项2021年度项目（项目编号2021YFB3400800）。原委众年的时间积攒，金宝电子一经造成“电子铜箔+覆铜板”主买卖务构造，具备较强的重点比赛力。
河西金矿始筑于1970年，是一家集黄金遴选归纳配套为一体的矿山企业，从事金矿的遴选及出售营业，紧要产物为金精矿和制品金。河西金矿是中邦黄金协会、山东省黄金协会、烟台珠宝协会会员单元，招远黄金协会理事单元。河西金矿具有河西矿区采矿权1宗，有用刻日至2037年8月16日，矿区面积约1.908平方公里，位于黄金资源储量足够的河西-望儿山成矿构制带，通过矿山资源整合增加了采矿权边界，后期将通过加大探矿力度不停加众黄金储量。2023年河西金矿出产的金精矿及制品金产物中的金金属量为711.80公斤，对应邦内黄金产量375.155吨，市集占领率为0.19%，市集占领率较低。
电子铜箔是缔制覆铜板（CCL）、印制电途板（PCB）的紧要原原料，覆铜板及印制电途板是摩登电子音讯产物中不行或缺的要紧部件，被渊博操纵于5G通信、平板电脑、智熟手机等终端周围。
覆铜板（CCL）是由玻纤布等作加强原料，浸以树脂胶液，单面或者双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状原料，是缔制印制电途板（PCB）的根蒂原料，紧要起到导电、绝缘和支柱三大性能。
公公司从事金矿的遴选及出售，产物为金精矿和制品金。金精矿和制品金原委冶炼或精练加工后成为可正在上金所来往的轨范金产物，轨范金紧要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府贮备黄金等周围。
金宝电子的电子铜箔产物包罗高温高延迟性铜箔（HTE箔）、低轮廓铜箔（LP箔）、反转执掌铜箔（RTF箔）和超低轮廓铜箔（HVLP箔）等，产物规格涵盖9μm至140μm。公司紧要电子铜箔产物分类如下：
凭据呆滞刚性，覆铜板能够分为刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类。凭据加强原料和树脂种类的区别，刚性覆铜板紧要可分为玻纤布基覆铜板（FR-4）、纸基覆铜板、复合基覆铜板和金属基覆铜板。正在刚性覆铜板中，玻纤布基覆铜板是目前印制电途板缔制顶用量最大、操纵最广的产物；正在金属基覆铜板中，铝基覆铜板是最紧要的种类。金宝电子的紧要产物为玻纤布基覆铜板、复合基覆铜板和铝基覆铜板。公司覆铜板产物紧要分类如下：
河西金矿的紧要产物为金精矿和制品金。金精矿粉和制品金原委冶炼、精练加工后成为可正在上海黄金来往所来往的轨范金产物，轨范金紧要用于黄金首饰、工业用金、投资产物、央行贮备等周围。
公司出产的电解铜箔缔制工艺流程，由溶铜制液工序、原箔缔制工序、外外执掌工序及分切包装工序四局限构成，其周详工艺流程图如下所示：
以公司覆铜板营业的重点产物玻纤布基覆铜板为例，其出产工序分为三个大的举措，第一步工序为调胶；第二步工序为上胶、裁切；第三步工序为叠配、压合、裁切、考验。其周详工艺流程图如下所示：
河西金矿为出产众年的老矿山企业，出产中不息对采矿要领实行尝试、完满，关于围岩稳定性较好矿体采用上向程度分层尾砂胶结充填采矿法，其余矿体采用上向进途尾矿胶结充填采矿法，紧要工艺流程包罗凿岩、爆破、透风、铲装、运输。
河西金矿选厂选矿执掌才智920吨/日，即30万吨/年。矿石加工时间本能优异，属易选矿石，采用通常浮选法执掌矿石。选矿工艺流程为分裂筛分、磨矿分级、浮选、精矿脱水、尾矿治理。选矿浮选工艺流程图如下：
分裂筛分采用“二段一闭途”工艺流程；磨矿采用“一段磨矿两段分级”工艺流程，最终磨矿细度为-200目；浮选采用“一优一粗二扫一精”工艺流程，浮选精矿送至浓缩机浓缩；精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺；浮选尾矿送至采空区充填或尾矿库堆存。
金宝电子出产所需的原原料紧要为电解铜、铜箔、玻纤布、树脂、木浆纸等，紧要采用“以产定采+安然库存”的采购形式，即金宝电子储运部凭据出产安插，核算各种原原料需求量，并联合原原料库存处境，拟订原原料需求安插。采购部根据采购安插，由及格供应商实行报价，最终凭据竞价结果，正在得回金宝电子审批授权后下达采购订单。金宝电子竖立了苛酷完满的供应商选取轨制，归纳思索采购价值、时间工艺、产物格地、结算账期等众方面身分确定及格供应商，并对及格供应商名录进举措态化治理。
公司不绝履行“以客户需求为中央、以市集趋向为导向、以时间革新为规定”的研发理念，造成“量产一代、贮备一代、研发一代”的阶梯式研发政策。金宝电子紧要通过懂得和预判家当战略和时间偏向，与客户实行高效、充满的交换，以金宝电子现有重点时间为支柱，以客户需乞降市集趋向为导向，拟订合理、可行的研发安插，确保时间成效能疾速操纵于金宝电子产物的出产，缩短从尝试室样品到批量家当化的新品转化周期，造成市集辅导研发，研发助力出售的良性轮回，坚固金宝电子时间领先上风。
金宝电子基于区别产物紧要采用“合理备货+以销定产”的出产形式，针对铜箔等具有必然通用性且相关于产能下逛需求充塞的产物，公司紧要基于本身产能限度调度出产。针对玻纤布基覆铜板（FR-4）等客户存正在定制化需求的产物，公司采用以销定产形式，归纳思索正在手订单、出产周期、出售预测等众方面身分后拟订周详出产职分安插。全体来看，客户下达采购订单后，金宝电子销管部、出产厂、研发部对订单实行归纳评估，评估通事后见知营业部分并实时与客户确认订单音讯。随后，金宝电子各部分各司其职，彼此融合，苛酷根据客户哀求已毕产物出产。出产厂凭据出产处境和产物交期拟订出产安插；研发部凭据客户的哀求实行出产工艺指点；品格客服部凭据产物考验规程对出产经过和制品入库实行经过管控；储运部担任产物扫码入库，并凭据客户商定的交货期机合和调度发货。
公司铜箔产物的出售订价形式紧要采用公然市集现货铜价行为基准铜价，凭据区别产物类型确定加工用度、预期利润，实行全部报价；公司覆铜板产物的出售订价形式紧要是凭据覆铜板产物本钱、预期利润，归纳思索同行竞品价值、产物定位、市集需求量等身分实行全部报价。公司紧要采用直销形式，客户包罗出产类企业和交易类企业两品种型：个中邦内市集面向的客户紧要为出产类企业，海外市集面向的客户则同时包罗出产类企业和交易类企业。通常处境下，公司与紧要客户会缔结长久框架合同，正在合同期内由客户凭据本身需求向金宝电子下达全体订单，商定产物型号、产物价值、采购数目、交货时光、交货场所和付款格式等。订单对应的产物出产入库后，公司会凭据商定的交货期机合和调度物流标的公司发送至客户指定场所并已毕产物交付。
正在原原料采购方面，因为正在公司紧要原原料电解铜市集中，上逛供应商普及较为强势，金宝电子通常会采用付款提货的格式与上逛的供应商实行结算，同时公司近期合营的局限电解铜供应商为交易商，结算格式相对天真，金宝电子与其采用货到付款的格式结算；其余，金宝电子通常会采用货到付款的格式与其他原原料供应商实行结算。
正在铜箔及覆铜板出售方面，公司以银行转账、承兑汇票结算为主。针对长久合营的紧要下旅客户，通常以月度为节点与下旅客户实行对账，并赐与客户30-90天的账期。针对通常客户，公司一样采用先款后货的结算形式。
河西金矿紧要产物的原料为金矿原石，开头为自有矿山开采。公司金矿遴选经过中对外采购紧要包罗采场采剥出产任职、井巷工程征战任职，以及尾矿充填原料、选矿耗材、采矿耗材等出产物资。河西金矿凭据《招投标治理轨制》等规矩，根据出产筹划需求，采用公然招标、邀请招标、比赛性媾和、比赛性磋商、询价等格式实行采购。
河西金矿凭据黄金市集价值和本身产能拟订年度出产安插，并剖析下达至各出产部分和扶助部分。河西金矿黄金出产紧要包罗采矿和选矿两个阶段，采矿阶段公司委托供应商从事凿岩、铲装、运输等采掘功课，选矿阶段由河西金矿独立已毕，将金矿原石原委浮选工艺获得产物金精矿。
河西金矿出产的金精矿委托给黄金冶炼企业，加工后的产物为制品金，河西金矿再将制品金出售给上海黄金来往所认定的黄金精练企业。公司与黄金冶炼客户缔结委托加工合同，商定金精矿冶炼加工的质地哀求、计量、取样、化验、加工用度、返还率、结算格式等；公司与黄金精练客户签订出售合同，商定制品金接管、样品考验化验、货款结算等，当上金所黄金市集价值到达预期后，河西金矿将通过现场订价或电话订价格式实行点价出售，出售单价凭据点价价值扣减加工来往等用度后确定。
凭据《河西矿区金矿2023年资源储量年度陈述》，截至2023年12月31日，河西矿区采矿权边界内：
注：保有资源量包罗保有储量，保有储量由探明的和掌管的保有资源量原委转换身分估算得回，忖度的保有资源量不得出席转换为保有储量。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述联系财政目标存正在巨大不同
注：上外中深圳市邦宇企业治理协同企业（有限协同）、显鋆（上海）投资治理有限公司-昆山齐鑫伟力股权投资协同企业（有限协同）期末凡是账户持股不正在可供查问的持股名单内，故其期末持股数目未知。
1、掌管权让与。2023年6月11日，公司原控股股东山东招金集团有限公司与山东金都邦有资金投资集团有限公司签订《合于宝鼎科技股份有限公司之股份让与订交》，招金集团将其所持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）通过非公然订交让与格式让与给金都邦投。
2023年8月23日，上述订交让与股份博得深圳证券来往所出具的《深圳证券来往所上市公司股份订交让与确认书》（[2023]第145号）。2023年8月28日，中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司出具了《证券过户立案确认书》，订交让与股份过户立案手续已毕。本次来往已毕后，金都邦投持有公司116,062,100股股份（占公司总股本的27.12%），成为公司第一大股东及控股股东，公司实质掌管人仍是招远市群众政府。
2、未决诉官司项。2021年1月4日，原告泰格散装7号有限公司向宁波海事法院告状公司及常州市中海船舶推动体系有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司补偿耗损1,532,863美元（停运时候的房钱、燃油、员工工资等耗损），按2021年1月4日美元兑群众币6.5321的利率，折合群众币10,012,814.40元，同时，按原告自变乱发作之日2016年10月31日起至被告实质推行之日止的利钱，以10,012,814.40元为基数，按天下银行间同行拆借中央授权通告的银行贷款市集报价利率筹算，本案诉讼费、公证费、物业保全费、证据保全费、差川资等由被告接受。宁波海事法院于2021年2月7日受理并立案。本案正在审理经过中，原告申请中止审理，2021年5月17日，宁波海事法院民事裁定书（2021）浙72民初346号之一，做出本案中止诉讼的裁定，待湖北省高级群众法院（2021）鄂民终256号案件判断生效后再实行。2023年1月13日下昼，宁波海事法院公然开庭审理了原告泰格公司诉宝鼎科技、中海推动以登科三人劳氏船级社（中邦）有限公司海事海商纠缠一案并作出一审讯决，判断公司及中海推动于本判断生效后十日内，连带补偿原告泰格公司耗损24,000美元，按告状状具状之日2021年1月4日群众币对美元汇率中心价6.5321，折合156,770.40元群众币及利钱（自变乱发作之日2016年10月31日起至两被告实质推行之日止，按天下银行间同行拆借中央授权通告的银行贷款市集报价利率筹算利钱）。原告对该判断不服，已向浙江省高级群众法院提起上诉，目前二审等候判断。公司治理层以为，正在二审讯决结果目前尚无法判决的景遇下，出于仔细性规定，根据与推动体系公司均匀接受的规定，按上述连带补偿总额的50%计提估计欠债及相应的利钱合计608.23万元。
3、采矿权出让收益。2022年5月，烟台市自然资源和计划局与公司缔结采矿权出让合同，凭据市集基准价发端估算，采矿权出让收益为4,363.78万元，公司预缴首期出让收益3,000.00万元，待矿业权出让收益评估结果确定后缔结增补订交，根据评估结果及矿业权出让收益征收治理相合规矩缴纳出让收益结余局限。公司已缴纳了首期出让收益3,000.00万元并博得采矿证。凭据财务部、自然资源部、税务总局于2023年3月24日联结下发《矿业权出让收益征收门径》（财综〔2023〕10号）》，对矿业权出让收益的征收门径做出了新的规矩，并自2023年5月1日起实行。截至2023年12月31日止，因为矿业权出让收益评估事情尚未已毕，公司也未与烟台市自然资源和计划局缔结增补订交，公司暂按与烟台市自然资源和计划局缔结的采矿权出让合同中商定的发端估算金额确认采矿权出让收益4,363.78万元。