1本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为整个认识本公司的谋划成就、财政情状及另日起色计议，投资者该当到网站贯注阅读年度呈报全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障年度呈报实质的实正在性、确凿性、完美性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏，并继承部分和连带的司法职守。
4上会管帐师工作所（非常浅显协同）为本公司出具了程序无保存睹解的审计呈报。
公司拟以推行权柄分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，拟向集体股东每10股派发明金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此算计合计拟派发明金盈利11,343,456.36元（含税）。正在推行权柄分配的股权注册日前公司总股本发作改变的，公司拟支持每股分拨比例褂讪，相应调度分拨总额。
公司所属行业为软件和音讯工夫任事业，重要生意涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开垦及体例集成。呈报期内，公司专一于数字政府计划和任事供应商的政策定位，陆续坚固正在数字政府、烟草行业音讯化等范畴的上风职位。
数字政府范畴，以构修集体性统治和透后任事型的今世政府为方向，以大数据、云算计、智能化、物联网、区块链等新一代数字工夫为维持，以“生意数据化、数据生意化”为根源，以打制集体高效的政务运转系统、便捷普惠的正在线任事系统、聪慧共享的社会统治系统、公道公允的司法拘押系统为创设核心，以优质完竣的数据资源系统和安静集约的工夫维持系统为保险，把数字化、智能化、今世化贯穿到政府统治的体例机制、构制架构、式样流程、权谋用具等全方位体例性重塑进程，通过数据、机能、生意、工夫的一向调解集聚，激动“用数据决议、用数据任事、用数据统治、用数据立异”的统治今世化历程。中邦政府数字化起色已历经电子化、收集化阶段，暂时正由数据化迈向智能化阶段，数字政府行为激动邦度统治系统和统治才智今世化的政策维持，是数字中邦的紧急构成片面。《中华公民共和邦邦民经济和社会起色第十四个五年计议和2035年前景方向纲领》提出，激动政府统治流程再制和形式优化，一向抬高决议科学性和任事功效；激活数据因素潜能，饱动收集强邦创设，加快创设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型集体驱动出产式样、糊口式样和统治式样改革。2023年2月，主题邦务院印发《数字中邦创设集体构造计议》（以下简称《计议》），就整个擢升数字中邦创设的集体性、体例性、协同性，鼓动数字经济和实体经济深度调解，以数字化驱动出产糊口和统治式样改革作出安顿。《计议》真切到2025年竣工我邦政务数字化智能化程度显明擢升的方向。《计议》请求起色高效协同的数字政务。加快轨制条例立异，完竣与数字政务创设相顺应的规章轨制。深化数字化才智创设，鼓动音讯体例收集互联互通、数据按需共享、生意高效协同。擢升数字化任事程度，加快饱动“一件事一次办”，饱动线上线下调解，增强和外率政务搬动互联网操纵顺序处理。
商场拘押范畴，我邦商场拘押行业阅历了众年的起色过程，一向的变更与调度商场拘押理念，一向的顺应变更绽放后各起色阶段的须要。邦度层面颁发了《“十四五”商场拘押今世化计议》《“十四五”商场拘押科技起色计议》《药品拘押收集安静与音讯化创设“十四五”计议》。2023年2月，邦务院颁发《合于长远饱动跨部分归纳拘押的向导睹解》，提出要健康跨部分归纳拘押体例机制，确定跨部分归纳拘押事项清单。各省（自治区、直辖市）要真切本区域跨部分归纳拘押核心事项。2023年7月，邦务院印发《主题邦务院合于鼓动民营经济起色强大的睹解》，指出民营经济是饱动中邦式今世化的新力量，是高质地起色的紧急根源。提出陆续优化民营经济起色处境，加大对民营经济计谋援手力度，深化民营经济起色法治保险，出力激动民营经济竣工高质地起色，鼓动民营经济人士强健滋长。
民政范畴，民政部颁发的《“十四五”民政音讯化起色计议》中提出，要鼓动数字工夫与民政任务调解尤其长远，推行“精准民政”，深化数字转型、智能擢升、调解立异，擢升大数据统治才智，优化生意流程，深化生意协同，抬高程序化、外率化、容易化任事程度，激动更众政务任事事项“一网通办”、“跨省通办”、“就近可办”，正在更跨过发点、更深连通、更优体验上维持根基民生保险、下层社会统治、根基社会任事等职责推行，饱动决议科学化、统治精准化、任事高效化，引颈驱动民政事迹高质地起色。暂时，社会救助、养老任事、儿童福利、殡葬任事等范畴的根基民生保险和根基社会任事短板亟待补齐，下层社会统治中社会气力插手不畅、社区任事才智不够等弱项仍旧存正在，城乡区域间民政任事才智不屈均的题目如故了得，激动新时期民政事迹高质地起色任重道远。
教养范畴，党的二十大呈报对办好公民得志的教养作出紧急安顿，夸大要“饱动教养数字化”。习正在主理主题政事局第五次团体研习时指出：“教养数字化是我邦开采教养起色新赛道和塑制教养起色新上风的紧急打破口。”邦务院颁发《“十四五”数字经济起色计议》提出，长远饱动聪慧教养，激动“互联网+教养”陆续强健起色，创设邦度教养数字化大数据中央和云任事平台，操纵大数据等工夫抬高学校统治程度，增强数字化教养，提拔顺应数字化时期起色新请求的人才，以及饱吹社会气力踊跃插手教养数字化转型等。2023年5月，教养部办公厅印发《根源教养课程教学变更深化作为计划》，正在核心职业中真切，擢升西席教学评判才智，充溢操纵人工智能和大数据工夫，增强进程性与增值性评判。充溢操纵数字化赋能根源教养，构修数字化后台下的新型教与学形式，助力抬高教学功效和质地。
烟草范畴，烟草行业安身新起色阶段，贯彻新起色理念，构修新起色方式，以数字工夫与实体经济深度调解为主线，激活数据因素潜能，以变更立异为根底动力，流通烟草经济轮回，以寰宇烟草出产谋划处理一体化平台创设为总抓手，构修家产链一体化起色新场面，以新型数字根源措施系统为维持，陆续饱动烟草行业数字化转型政策。2023年，公司陆续完竣海潮智能贸易操作体例产物及企业数字化转型集体处理计划，为贸易流利范畴音讯化高质地起色供应有力的平台维持，鼓动生意任事转型立异，竣工平台、生意和操纵的陆续迭代优化，助力行业高质地起色。
行为数字政府音讯化范畴的领军企业，公司深耕政务任事范畴20余年，积攒浸淀了多量的生意、工夫和数据体验，目前已造成涵盖生意征询手腕论、平台、场景处理计划、生意模子和用具的政府数字化转型集体才智，陆续引颈行业起色。基于众年的政府音讯化创设体验及商场领先职位，正在业界首提“政府数字化转型才智矩阵”，提出以手腕论、平台、计划、模子、用具才智修筑数字政府的集体计划，激动政府数字化转型。目前，造成了以政府数脑为底座，涵盖一网通办、一网统管、一网拘押、一网协同和智能大厅的“四网一厅”产物系统。该产物系统共包蕴6个产物大类，70余个子产物，客户界限遮盖寰宇29个省份、135个地市、800众个区县，囊括邦度政务任事平台以及北京、山东、江西、湖北等19个省本级、22个省会及副省级都市，助力8个省级政府、9个核心都市客户入选寰宇一体化政务任事才智程度“特殊高”梯队。贵州一窗通办、济南云上大厅等10个样板案例入选邦度政务任事效劳“双十百千”工程。打制了新一代智能政务任事平台ECGAP4.0、云上政务大厅、一件事一次办、政务任事生意中台等领先产物，任事于政务任事渠道创设、形式立异、数字赋能、扩面增效等众方面，助力各地用户打制了山东省政务任事生意中台、江西省“惠企通”归纳任事平台、广州市一件事“随心办”、济南市政务任事“云大厅”、青岛市“智审慧办”等样板案例，赋能各地政务任事才智程度陆续擢升。呈报期内，公司连合数字政府起色趋向及公司政策定位，陆续坚固并长远饱动数字政府生意起色，踊跃加快平台型产物研发，提出并打制了“1+2+5”的数字政府集体处理计划，即1个数脑平台，2个维持系统（运营任事系统、生意常识系统）、5个中心计划（一网通办、一网统管、一网拘押、一网协同、智能大厅），协助客户打制了众个样板案例，陆续引颈行业起色。
商场拘押范畴，公司行为引颈商场拘押行业数字化转型的龙头企业，深耕商场拘押行业近20年，通过磨练自己生意才智和行业产物，为客户供应优质任事，目前已遮盖16个省级、50余个市级客户，涵盖总局、省、市、县四级案例，得胜打制山东、河南、贵州、江西、青岛、珠海、沈阳、济南等省市“聪慧商场拘押”样板案例，创办行业标杆树范。公司聚焦商场拘押、药品拘押一体化平台，竣工生意全遮盖。商场拘押范畴供应准入准营、归纳拘押、质地起色及商场序次中心操纵，药品拘押范畴供应审评审批、“两品一械”拘押、药械追溯、检查检测及药物卫戍中心操纵，同时供应营商处境、食物、药品、特种修设、法人、质地根源措施、公道逐鹿审查及常识产权等场景化处理计划，通过数据驱动生意改革，以工夫引颈生意聪慧化历程。呈报期内，公司以立异为权谋，运用物联网等新工夫，连合商场拘押新趋向、新业态、新热门，打制了长途拘押、地方程序化、大数据领悟、企业信用危急分类拘押等特征操纵，通过科技立异，带头拘押生意形式转折，构修起流转顺畅、科学高效、推行有力的今世化商场拘押系统，为鼓动经济社会高质地起色，饱动邦度统治系统和统治才智今世化奉献踊跃气力。
民政范畴，公司立异“平台+任事+生态”形式，激动民政生意集约化创设、众元化操纵、协搀杂统治、精准化决议，陆续饱动民政生意范畴变更立异，有用阐扬音讯化对民政事迹的维持效用和倍增效应。公司助力各级民政部分盘绕大伙亲切的“急难愁盼”题目和高频任事事项，优化任事流程，立异任事形式，踊跃饱动“互联网+”正在民政各范畴的操纵和试点树范，进一步打制政务任事“一网办”、“掌上办”，陆续擢升“互联网+民政任事”程度，援手更好的创设民政一体化政务任事平台和搬动端民政任事平台，有力激动政务任事跨区域、跨部分、跨层级协同管制、数据共享和便捷任事。呈报期内，公司陆续任事各地民政生意缜密化、科学化、智能化创设，捉住民政生意高速起色的政策机会，紧扣高质地创设“数字政府”主线，以打制民生甜蜜标杆为总方向，构修泛正在可及、聪慧便捷、公道普惠、协同高效、安静可控的民政处理任事系统，为民政事迹高质地起色增立异上风、勉励新动能、修筑新维持，更好满意公民大伙对民政任事的新盼望，让公民享福到更好的民生福祉。
教养音讯化范畴，呈报期内，公司踊跃反响邦度相合教养音讯化起色理念，以产物为中心，正在教养优质平衡起色、扩优提质、深化“双减”等方面打制了“1+5+N”的处理计划，即“1”个数字底座（根源维持、数据统治、物联管控、数字孪生）、“5”盛行为、赋能“N”类教养生意场景，以数字化助力根源教养扩优提质。公司以生意需求为导向，打制涵盖县域优质平衡擢升工程、聪慧校园、安然校园、聪慧教室、纸笔讲堂等全场景计划图谱，竣工“教、学、管、评、测”全流程整合，供应全方位、一体化任事，戮力维持聪慧教养创设。面向根源教养阶段整个迭代并颁发杏坛聪慧教养云平台系列产物，以教养e平台为数字底座，打制学天生长、西席之家、资源任事、精准教学、教养起色决议等中心操纵，为区域教养数字化转型供应一体化产物处理计划。打制以教养评判为中心的家校社共育任事平台产物“悦评越好”，基于学生的滋长与起色的随同式评判体例，以教养评判为中心，连合区域级归纳本质评判平台，打制“云+端”的教养评判维持系统，竣工区校联动。
烟草音讯化范畴，公司踊跃反响烟草行业高质地起色理念，紧抓烟草行业“十四五”推行数字化转型政策契机，陆续坚固烟草贸易企业商场据有率上风，攻坚打破烟草工业企业中心生意范畴，烟草工业一体化营销博得新开展，竣工烟草行业工商零消商场打穿；公司永远以产物为中心，以企业数字化转型为方向，以出产式样改革和贸易形式立异为抓手，陆续优化海潮智能贸易操作体例，整个计议数字立异操纵场景，体例计算烟草行业数字化转型集体处理计划，供应整个的数字化转型任事，助力行业高质地起色。呈报期内，公司以数据驱动为工夫打破点，激动生意数据的调解融会，正在数据层面竣工数据音讯的融通互补，构修以数据为根源的全联接、全遮盖、高协同、一体化产物，为烟草行业全家产链的各生意合头供应智能化维持。打制具备征询计议、平台研发、智能运维、高效运营才智于一体的企业数字化转型处理计划，引颈客户数字化转型，整个擢升烟草行业数字化转型历程。
正在其他范畴，公司重要面向地方政府及大型行业客户供应体例集成等音讯化任事。公司正在众年生意积攒的根源上，充溢调解新一代音讯工夫，一向充分、完竣行业处理计划，踊跃为行业客户供应集体处理计划。
4.1呈报期末及年报披露前一个月末的浅显股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前10名股东情景
1公司该当遵循紧急性规则，披露呈报期内公司谋划情景的强大转变，以及呈报期内发作的对公司谋划情景有强大影响和估计另日会有强大影响的事项。
2023年公司竣工出卖收入255,320.12万元，同比增加23.09%；竣工归属于上市公司股东的净利润9,098.87万元，同比增加42.65%；每股收益0.28元。2023年底公司资产总额445,072.17万元，比上期期末消浸2.95%；归属母公司完全者权柄231,821.92万元，比上期期末增加3.97%；公司加权均匀净资产收益率4.00%，比上期增加1.10个百分点；每股净资产7.15元；资产欠债率47.71%，比上期期末消浸3.66个百分点。
2公司年度呈报披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情况的情由。
本公司监事会及集体监事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性继承部分及连带职守。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次集会于2024年4月16日上午10:00正在公司308集会室召开，集会告诉于2024年4月7日以电子邮件和电话等式样发出。本次集会应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主理此次集会，适当《中华公民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）和《公司章程》的规矩。集会原委郑重审议，同等审议并通过如下议案：
监事会审议通过了公司2023年年度呈报全文及摘要，并对董事会编制的2023年年度呈报全文及摘要宣告审核睹解如下：
（1）公司2023年年度呈报全文及摘要的编制和审议顺序适当司法、法则、《公司章程》和公司内部处理轨制的各项规矩。
（2）公司2023年年度呈报全文及摘要的实质和体例适当中邦证监会和上海证券贸易所的各项规矩，所包蕴的音讯能从各方面实正在地反应出公司当年度的谋划处理和财政情状等事项。
（3）正在提出本睹解前，没有发明插手2023年年度呈报全文及摘要的编制和审议的职员有违反保密规矩的活动。
经上会管帐师工作所（非常浅显协同）审计，本公司2023年度竣工归属于上市公司股东的净利润为公民币90,988,676.68元。公司2023年度拟以推行权柄分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，拟向集体股东每10股派发明金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此算计合计拟派发明金盈利11,343,456.36元（含税）。正在推行权柄分配的股权注册日前公司总股本发作改变的，公司拟支持每股分拨比例褂讪，相应调度分拨总额。
公司监事会成员以为，正在不影响公司寻常谋划及危急可控的条件下，公司运用不逾越公民币10亿元（含10亿元）的自有资金置备安静性高、滚动性好、有保本商定的现金处理产物，目标是为了抬高资金运用功效，添补投资收益，适当公司及集体股东的便宜。合系审议外决顺序合法、有用，适当相合司法、法则及《公司章程》的规矩。监事会赞成运用公司闲置自有资金举办现金处理。
公司监事会成员以为，正在审议合于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充溢推行了其机能，该项议案有利于公司生意的寻常发展，抬高公司的运营功效。
监事会以为：遵循《海潮软件股份有限公司2022年股票期权饱励策动》的合系规矩，2名饱励对象因不适当饱励要求，其已获授但尚未行权的10.00万份股票期权应予刊出。董事会本次刊出2022年股票期权饱励策动初度授予片面股票期权的顺序适当合系规矩，合法有用，不会对公司经买卖绩出现强大影响，不存正在损害公司及集体股东便宜的情况。所以，赞成刊出上述已获授但尚未行权的股票期权。
上述第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性继承司法职守。
(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和收集投票相连合的式样
采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的贸易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号—外率运作》等相合规矩推行。
上述议案已于2024年4月18日正在指定的报刊《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券贸易所网站（）上颁发了告示。
3、对中小投资者稀少计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10
(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能上岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要落成股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站注明。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下完全股东账户所持无别种别浅显股和无别种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例插手股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户参与。投票后，视为其完全股东账户下的无别种别浅显股和无别种类优先股均已分袂投出统一睹解的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其完全股东账户下的无别种别浅显股和无别种类优先股的外决睹解，分袂以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情景详睹下外），并可能以书面体式委托代办人出席集会和参与外决。该代办人不必是公司股东。
（一）出席集会股东或其委托代办人应持有的证件：出席集会的自然人股东，应持自己的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持买卖执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代外人授权委托书、出席人身份证出席集会；委托他人出席的，受托人持自己身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）注册手续及式样：出席集会的股东或其委托代办人，应持上述理注册手续；异地股东可通过传真、信函等式样举办注册（需供应前款规矩的有用证件复印件），附相干电话，并注解“股东大会”字样。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“赞成”、“阻挠”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的志愿举办外决。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性继承部分及连带职守。
●现金处理刻期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用；
●推行的审议顺序：海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月16日召开第十届董事会第七次集会，审议通过《合于运用闲置自有资金举办现金处理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为充溢操纵公司闲置自有资金，抬高资金运用功效和资金收益程度，公司提请董事会授权处理层：正在保障滚动性和资金安静的条件下，运用不逾越公民币10亿元的闲置自有资金置备安静性高、滚动性好、有保本商定的现金处理产物。
1、公司总司理为公司置备低危急投资产物事项的负担人，公司建树特意的现金处理任务小组负担全部操作事宜。现金处理任务小组重要由财政部、审计部、证券部的专业职员构成，通过拟订科学的现金处理计划，并及时合切和领悟产物投向及其开展，一朝发明或剖断有倒霉要素，将实时选用相应的保全程序，从而最大范围地担任投资危急、保障资金的安静。
3、公司将对投资产物的资金设立完美的管帐账目，策画特意财政职员对资金举办专户处理，并实时对投资产物的资金举办对账。
4、监视、查验和报告。独立董事、监事会和内部审计部分可对资金的运用情景举办监视、核查，并有权聘任独立的外部审计机构举办专项审计。
5、公司将正在按期呈报中对置备的低危急投资产物事项及其收益情景举办披露，接收民众投资者的监视。
公司拟运用不逾越公民币10亿元的闲置自有资金置备银行等金融机构的安静性高、滚动性好、有保本商定的现金处理产物，如本金保本型存款、邦债逆回购等产物，以上资金额度正在有用期内可能滚动运用，具外现金处理合同条目以现实签订合同为准。
公司高度合切现金处理等产物的危急担任，本着保护公司和股东便宜的规则，将危急提防放正在首位，对产物庄敬把合，把稳决议，置备的现金处理等产物均为安静性高、滚动性好、有保本商定的低危急产物。正在投资产物存续期，公司将与受托方坚持亲热相干，跟踪资金运作情景，增强危急担任和监视，保险资金安静。
公司现金处理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其同等作为人之间正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面不存正在相合联系。
公司本年度现金处理最高额度不逾越公民币10亿元，占公司迩来一期经审计钱银资金的103.60%；公司不存正在负有大额欠债的同时置备现金处理产物的情况。公司运用闲置自有资金举办现金处理是正在确保公司寻常运转和保障资金安静的条件下举办的，可能有用抬高资金运用功效和资金收益程度，为股东获取更众投资回报。
遵循《企业管帐标准第22号—金融用具确认和计量》的合系规矩，公司置备的组织性存款以及邦债逆回购遵循公司处理的生意形式连合条约全部实质，计入资产欠债外中的“贸易性金融资产”、“其他滚动资产”等科目，合系的收益计入利润外中的“平允价格改变损益”、“投资收益”科目，全部以管帐师工作所年度审计结果为准。
公司运用闲置自有资金置备安静性高、滚动性好、有保本商定的现金处理产物，总体危急可控。但因为金融商场受宏观经济等要素影响，仍存正在收益不确定的危急，指引宽大投资者细心投资危急。
公司于2024年4月16日召开第十届董事会第七次集会和第十届监事会第七次集会，审议通过了《合于运用闲置自有资金举办现金处理的议案》，赞成运用不逾越公民币10亿元闲置自有资金举办现金处理，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性继承部分及连带职守。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会于2024年4月16日上午9:00正在公司309集会室召开，集会告诉于2024年4月7日以电子邮件和电话等式样发出。本次集会应到董事7人，实到董事7人，本次集会由赵绍祥先生主理，公司监事及高管职员列席了集会，适当《中华公民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）和《公司章程》的规矩。集会原委郑重审议，同等审议并通过如下议案：
经上会管帐师工作所（非常浅显协同）审计，本公司2023年度竣工归属于上市公司股东的净利润为公民币90,988,676.68元。公司2023年度拟以推行权柄分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，拟向集体股东每10股派发明金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此算计合计拟派发明金盈利11,343,456.36元（含税）。正在推行权柄分配的股权注册日前公司总股本发作改变的，公司拟支持每股分拨比例褂讪，相应调度分拨总额。
公司2023年度现金分红比例低于30%，重要系公司为踊跃应对数字经济起色趋向，左右数字政府高质地创设的紧急起色机会期，需进一步优化升级公司的中心生意，保险公司生意界限的火速增加，公司将进一步盘绕音讯家产起色前沿工夫并连合家产起色须要，正在六大平台研发的根源上陆续饱动迭代升级和新产物研发，高效维持客户立异需乞降全家产链拓展的请求。同时，公司需增强与配合伙伴的政策配合，扩充行业影响力，为后续商场开辟奠定坚实根源。所以，为坚固公司的可陆续起色才智，保险公司陆续谋划起色须要，公司须要坚持宽裕的资金满意研发加入、生意起色、团队创设及滚动资金需求，以陆续擢升内行业内的归纳逐鹿力。连合目前谋划情状及另日资金需求，同时归纳商量公司予以投资者历久、陆续回报的才智，公司拟订2023年年度利润分拨计划，适当《公司章程》的合系规矩。该议案一经公司董事会审计委员会审议通过，并赞成提交董事会审议。
六、合于续聘2024年度财政审计机构、2024年度内部担任审计机构、付出管帐师工作所2023年度待遇的议案
（1）一连聘任上会管帐师工作所（非常浅显协同）为本公司2024年度的财政审计机构，聘期一年。
（2）一连聘任上会管帐师工作所（非常浅显协同）为本公司2024年度的内部担任审计机构，聘期一年。
（3）申请付出上会管帐师工作所（非常浅显协同）2023年度财政审计用度共计公民币45万元。管帐师工作所因审计发作的差途费由本公司付出，不计入财政审计用度。
（4）申请付出上会管帐师工作所（非常浅显协同）2023年度内部担任审计用度共计公民币20万元。管帐师工作所因审计发作的差途费由本公司付出金年会官方陪玩，不计入内部担任审计用度。
该议案一经公司董事会薪酬与考查委员会审议通过，并赞成提交董事会审议。公司独立董事王守海先生、夏同水先生和梁兰锋先生对该议案已回避外决。
为顺应公司生意起色须要，申请对公司董事长举办银行生意合系授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不逾越10亿元公民币（或划一外币折算金额），授信实质以全部的银行信贷生意为准；（2）公司申请管制各项银行信贷生意审批，单笔金额不逾越3亿元公民币（或划一外币折算金额）。
遵循《上市公司股权饱励处理要领》及《海潮软件股份有限公司2022年股票期权饱励策动》的合系规矩以及公司2023年第一次且自股东大会的授权，鉴于公司2022年股票期权饱励策动初度授予的2名饱励对象因辞职已不适当饱励要求，不再具备饱励对象资历，公司将刊出2名饱励对象已获授但尚未行权的10.00万份股票期权。本次刊出落成后，公司2022年股票期权饱励策动初度授予的饱励对象人数为124人，初度授予的已获授但尚未行权的股票期权数目为532.00万份。全部实质详睹公司同日颁发于上海证券贸易所网站（）的《海潮软件股份有限公司合于刊出2022年股票期权饱励策动初度授予片面股票期权的告示》（告示编号：临2024-023）。对付该议案，相合董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避外决。
鉴于公司独立董事夏同水先生因任务情由于不日向公司董事会申请辞去第十届董事会独立董事及董事会特意委员会的合系职务。经公司董事会提名委员会审查，赞成提名朱仁奎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，朱仁奎先生被选后将接任夏同水先生原职掌的公司董事会政策委员会委员、董事会提名委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。朱仁奎先生行为公司第十届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性一经上海证券贸易所登记。
公司董事会修议于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，全部告诉请睹公司2024-025号告示。
上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十一、十七项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完美性继承部分及连带职守。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月16日召开第十届董事会第七次集会和第十届监事会第七次集会，审议通过了《合于计提资产减值盘算的议案》。现将全部情景告示如下：
遵循财务部《企业管帐标准》《公司章程》及公司管帐计谋规矩，为实正在反应公司的财政情状、资产价格及谋划成就，公司对统一报外中截止2023年12月31日合系资产价格产生的减值迹象举办了整个的清查和领悟，按资产种别举办了测试，对恐怕发作资产减值吃亏的资产计提减值盘算。公司2023年计提减值盘算金额为40,086,184.93元，全部情景如下：
公司以预期信用吃亏为根源，对以摊余本钱计量的金融资产（含应收款子）、分类为以平允价格计量且其改变计入其他归纳收益的金融资产（含应收款子融资）、租赁应收款举办减值管帐经管并确认吃亏盘算。
公司对付由《企业管帐标准第14号——收入》外率的贸易造成的应收款子（无论是否含强大融资因素），以及由《企业管帐标准第21号——租赁》外率的租赁应收款，已向客户让渡商品或任事而有权收取对价的权益（且该权益取决于光阴流逝除外的其他要素）的合同资产均采用简化手腕，即永远按通盘存续期预期信用吃亏计量吃亏盘算。
对付除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的历久应收款等，本公司遵守普通手腕，即“三阶段”模子计量吃亏盘算。2023年，公司计提应收账款、其他应收款及历久应收款信用减值吃亏26,990,175.41元，计提合同资产减值吃亏234,758.10元。
公司无形资产于资产欠债外日存正在减值迹象的，举办减值测试。减值测试结果解说资产的可收回金额低于其账面价格的，按其差额计提减值盘算并计入减值吃亏。可收回金额为资产的平允价格减行止置用度后的净额与资产估计另日现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值盘算按单项资产为根源算计并确认，若是难以对单项资产的可收回金额举办揣摸的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额，资产组是可以独立出现现金流入的最小资产组合。2023年，公司计提无形资产减值吃亏12,861,251.42元。
本次计提资产减值盘算金额40,086,184.93元，计入公司2023年度利润外，商量所得税及少数股东损益影响后，导致公司2023年度统一报外归属于母公司完全者的净利润消浸35,983,473.97元，2023岁终归属于母公司完全者权柄淘汰35,983,473.97元。
公司本次计提资产减值盘算，适当公司资产现实情景和合系计谋规矩，可以尤其平允的反应公司的资产情状，可能使公司资产价格的管帐音讯尤其实正在牢靠，具有合理性。
公司遵循《企业管帐标准》和公司合系管帐计谋等规矩计提减值盘算，适当公司资产的现实情景，计提资产减值盘算后，能尤其平允的反应公司的资产情状、财政情状。公司正在审议本次计提资产减值盘算的议案时，顺序合法、有用，不存正在损害公司及中小股东便宜的情况，赞成本次计提资产减值盘算。